В прошлом 2012 и позапрошлом 2009 годах на юго-Восточный пост, относящийся к Новороссийской таможне, были представлены грузовые декларации на товар под названием «помело», в роли производителя и отправителя товара выступила некая китайская компания.
Таможенная стоимость товара составила сумму в 10 миллионов рублей.
Подготовкой товара поступившего на территорию Российской Федерации к таможенному оформлению, а так же представлением интересов производителя занималась фирма-агент, которая действовала на основании агентского договора.
В результате действий следственного характера в офисе, который арендовала компания-агент, работники таможни обнаружили документы, предметы, штампы, печати, относящиеся к китайской компании. Так же были найдены оригинальные инвойсы производителя. Стоимость товара, указанного в инвойсах была равна сумме в 450 тысяч долларов.
Результаты почерковедческой экспертизы показали, что подпись директора компании-получателя товара была поддельной в оригинальной варианте контракта и ряде приложений к нему.
Технико-криминалистическая экспертиза показала, что оттиски печати выполнены печатями, принадлежащими китайской фирме, которые были изъяты в ходе обыска. Данные печати оказались поддельными.
Так, в результате оперативной деятельности была выявлена преступная группа, состоящая из граждан России и других неустановленных граждан, которая занималась контрабандным ввозом на территорию страны плодоовощной продукции, который совмещался с использованием обманных документов. По факту данного преступления возбуждено уголовное дело.
