Организации-нарушители были выявлены Находкинской таможней
08.02.2012 г.
В ходе проведения Находкинской таможней камеральной таможенной проверки было обнаружены 5 организаций, осуществлявшие в течение прошлого года денежные переводы за границу в иностранной валюте по внешнеэкономическим контрактам, которые предусматривали ввоз промышленного, строительного, текстильного оборудования, швейных изделий и строительных материалов.
Деятельности этих фирм присущи признаки «фирм-однодневок». В роли учредителей и руководителей этих организаций выступают разные лица, но, условия и формат контрактов аналогичны. Банки, на счета которых переводились средства, и компании, с которыми заключались контракты, находятся на территории Республики Кипр и Белиза, которые являются оффшорными зонами. Всего было перечислено более двух миллиардов рублей.
В ходе проверки было обнаружено, что в уполномоченный банк документов компаниями не было предоставлены данные, которые подтверждали бы ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Также отсутствует информация о возврате сумм платежей из-за границы. Как было выяснено, эти организации не были зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности и не осуществляли таможенного декларирования зарубежных товаров в органах Россий2ской Федерации.
В деятельности всех пяти компаний просматривается правонарушение, описанное в статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы денежных средств в крупном размере в иностранной валюте).
