Раскрыта схема незаконного вывода средств из России
17.12.2011 г.
Центральное Управление Министерства Внутренних дел по ДФО заявило о задержание жителя Хабаровска. Дело в том, что 47-летний мужчина переправил незаконным образом в Гонконг сумму в 5 миллионов долларов. Работники главка и сотрудники таможни Хабаровской области получили данные о том, что одна из компаний Хабаровска вывела за границу незаконным образом сумму, превышающую 152 миллиона рублей.
Поводом для данного перевода стал контракт на якобы закупку в Гонконге и дальнейшее переправление на территорию России спецтехники, спецавтомобилей и запасных частей к ним. Как оказалось, заказанная техника на территорию России в указанный в контракте срок не прибыла, но и деньги возвращены не были.
В итоге было установлено, что некий гражданин, проживающий в Хабаровске, создал компанию, которая должна была заниматься оптовыми поставками автомобилей и спецтехники из стран, находящихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но на самом деле данная фирма вообще никакой коммерческой деятельности не осуществляла, она лишь способствовала незаконному переправлению за рубеж крупных сумм денег. Предполагается, что эти средства предназначались для закупки товаров, которые позже бы переправлялись контрабандным путём на территорию России. Директор данной компании заявил, что причина, по которой сорвалась сделка, ему не известна, и куда делось 5 миллионов долларов, он тоже не знает.
Сегодня устанавливаются партнёры данного ООО в России. Следственное Управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», данное преступление предусмотрено 193 статьёй Уголовного Кодекса.
